О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
: АО "Гипрониигаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410012, г. Саратов, пр. им. Петра Столыпина, д. 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403668895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6455000573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45162-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455000573/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 15.02.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 17.02.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О вынесении на внеочередное общее собрание акционеров общества вопроса об определении количества объявленных акций.
2. О внесении изменений в устав АО «Гипрониигаз».
3. О вынесении на внеочередное общее собрание акционеров общества вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
4. Об определении цены размещения дополнительных акций, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций.
5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипрониигаз».
6. О форме и порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества.
7. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества.
8. Определение перечня представляемых акционерам материалов при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров общества и порядка их представления.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45162-Е, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 23.11.2018 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Гипрониигаз" АО "Гипрониигаз"
__________________ Воронков Н.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 15.02.2023г. М.П.